网络投资线下取现 当心诈骗组合模式

2024-12-16 06:30 来源:今晚报
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网络投资线下取现 当心诈骗组合模式

2024年12月16日 06:30   来源:今晚报   

  公安河西分局打掉一“取现洗钱”团伙

  网络投资线下取现 当心诈骗组合模式

  近期,全市范围内发生多起“线上诈骗+线下取现+网约车投送”的新型电信网络诈骗案件。公安河西分局打击犯罪侦查支队在市局相关警种协同配合下,成功打掉一个“取现洗钱”犯罪团伙,当场抓获犯罪嫌疑人12人,查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。

  周女士在某短视频平台与小帅结识,小帅向周女士介绍了一个投资理财项目,说是稳赚不赔。周女士注册了账号,用小额投资“试水”,将“利润”成功提现。在金钱的诱惑下,周女士准备进行大额充值。小帅这时声称大额充值等待时间较长,可以选择线下现金充值。

  “到银行取出现金,叫个‘跑腿’送过来就行,现场有工作人员接收……”周女士按照小帅的指示,通过某跑腿平台将现金“包装”后,运送到指定地点。此后,周女士见充值款迟迟没有到账,向小帅追问此事,却发现自己已被“拉黑”。周女士赶紧报警。

  公安河西分局打击犯罪侦查支队接警后,对我市近期发生的“网络投资+线下取现”电信诈骗案件进行梳理。专案组民警调取大量“跑腿”“闪送”订单,并与司机逐一取证核实,发现该犯罪团伙选择的交易地点均为偏远且隐蔽性极强的位置。民警不断扩大侦查范围,锁定了以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙,成功将该团伙一网打尽。

  目前,该犯罪团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。(文中为化名)

  套路解析:

  犯罪分子首先在线上对受害者实施诱导,引导其参与涉及虚拟货币、股票、外汇、期货等诈骗标的的虚假网络投资理财活动;再以各种理由促使受害人到银行柜台取现或者购买实物黄金;随后借助“网约车”“闪送”“跑腿”等方式转移赃款。整个诈骗过程中,犯罪分子不与受害者见面,便能轻松将诈骗资金收入囊中。

  警方提示:

  近期以“线上诈骗+线下取现+网约车投送”等组合模式诈骗案件较多。大家不要轻信陌生网友推荐的网络投资理财项目。凡是要求线下取现、黄金邮寄的,都是诈骗。如遭遇此类诈骗,及时拨打110报警求助。(王赫岩 曹伟)


(审核:欧云海)

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